JUSTIFICAÇÃO
As instituições financeiras, pelo tipo de atividade que desenvolvem, são frequentemente alvo de fraude ou de tentativas de fraude.
Estas instituições deverão encontrar-se preparadas para implementar mecanismos de controlo interno, tornando-se mais resilientes na prevenção e no combate da fraude, quer interna quer externa.
Esta formação é de iniciativa da Unidade PD Consult Academy e será realizada na plataforma ZOOM, nos dias 18 e 19 de janeiro.
Os associados da CCB gozam de um desconto na ordem de 10%.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
No final deste curso os participantes saberão ajudar as suas instituições a preparar-se melhor com mecanismos de controlo interno, tornando-se mais resilientes na prevenção e no combate da fraude, quer interna quer externa.
DESTINATÁRIOS
PRÉ-REQUISITOS
LOCAL, DATA, HORÁRIO E DURAÇÃO
- Local: Plataforma ZOOM
- Data: 18 e 19 de janeiro
- Horário: Das 9 às 11 horas
- Duração: 4 horas
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Parte 1 – Introdução à deteção e prevenção da fraude nos Bancos:
- Conceito de fraude
- Deteção e prevenção da fraude
- Novos desafios no combate à fraude
- Debate sobre a importância da fraude na atividade bancária
Parte 2 – A gestão do risco de fraude
- A gestão do risco de fraude nas instituições financeiras
- Classificação das fraudes por tipo de fraude
- Fraude e os outros riscos relacionados: risco de reputação, legal e regulamentar
- Debate sobre a gestão do risco de fraude nas IF
Parte 3 – Estabelecimento de um “Programa de Deteção e Prevenção do Risco de Fraude”
- Governação e Política de Combate à Fraude
- Estratégia de gestão do risco de fraude
- A importância do sistema de controlo interno na prevenção da fraude
- Fases de gestão do risco de fraude
- Debate sobre o sistema de deteção e prevenção do risco de fraude – análise de alguns casos práticos
Parte 4 – Importância do treino e educação antifraude
- A importância da formação e do conhecimento da regulamentação antifraude na deteção e
combate da fraude interna - Penalização interna da fraude e a adoção de um sistema de denúncia
- Gestão de denúncias como uma ferramenta de gestão do risco de fraude
- Comunicação, princípios éticos e política de seleção de colaboradores
- Debate sobre as vantagens e desvantagens de um sistema interno de denúncia
FORMADOR(ES)
Rui Carapeto
- Mestre e MBA pelo Instituto Superior de Economia e Gestão,
- Pós-Graduação em Mercados e Ativos Financeiros pelo INDEG/ISCTE – Centro
- Pós-Graduação em Gestão Bancária pelo Instituto de Formação Bancária
- Licenciatura em Economia pela UCP – Universidade Católica Portuguesa.
- Tem entre outras em Funções exercidas no Banco Internacional do Funchal, o de Responsável pelo Gabinete de Outros Riscos, Gestor de risco de crédito e de mercado e Analista sénior de crédito e de operações de mercado
- Lançamento de uma Unidade de Negócios dedicada à montagem e apoio à colocação de Produtos Estruturados, tendo feito parte da Equipa de projeto para a introdução do Euro
- Gestor e Analista de risco de crédito e de mercado na Direção Global de Risco e responsável pelo Gabinete de Outros Riscos
- Autor de Autor do Manual de Basileia II e curso de e-learning para o Instituto de Formação Bancária
- Autor do Manual de Risco Operacional e curso de e-learning para o Instituto de Formação Bancária (IFB),
- Autor de artigos vários sobre: Risco de Crédito, Basileia II, Gestão Imobiliária e Fundos de Investimento Imobiliários, assim como de vários papers sobre inteligência artificial na gestão do risco operacional.
CONDIÇÕES GERAIS
- Dossier técnico pedagógico
- Certificado do Curso
- São aceites cancelamentos de inscrições até 5 dias uteis antes da data de início do evento, sem penalizações.
- Cancelamentos com menos de 5 dias uteis antes da data de início do evento, sujeitam-se a penalizações, referentes a encargos administrativos e logísticos na ordem dos 50% do valor da inscrição
Não comparência à data de inicio da ação, sem prévio cancelamento, implica pagamento total da inscrição.
