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JUSTIFICAÇÃO

As instituições financeiras, pelo tipo de atividade que desenvolvem, são frequentemente alvo de fraude ou de tentativas de fraude.

Estas instituições deverão encontrar-se preparadas para implementar mecanismos de controlo interno, tornando-se mais resilientes na prevenção e no combate da fraude, quer interna quer externa.

Esta formação é de iniciativa da Unidade PD Consult Academy e será realizada na plataforma ZOOM, nos dias 18 e 19 de janeiro.

Os associados da CCB gozam de um desconto na ordem de 10%.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

No final deste curso os participantes saberão ajudar as suas instituições a preparar-se melhor com mecanismos de controlo interno, tornando-se mais resilientes na prevenção e no combate da fraude, quer interna quer externa.

DESTINATÁRIOS

Gestores e todos aqueles que estiverem interessados, envolvidos e/ou que trabalhem com auditoria interna/externa, contabilidade, gestão de riscos, compliance e áreas de negócio de empresas
PRÉ-REQUISITOS

LOCAL, DATA, HORÁRIO E DURAÇÃO

  • Local: Plataforma ZOOM
  • Data: 18 e 19 de janeiro
  • Horário: Das 9 às 11 horas 
  • Duração: 4 horas
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Parte 1 – Introdução à deteção e prevenção da fraude nos Bancos:

  • Conceito de fraude
  • Deteção e prevenção da fraude
  • Novos desafios no combate à fraude
  • Debate sobre a importância da fraude na atividade bancária

Parte 2 – A gestão do risco de fraude

  • A gestão do risco de fraude nas instituições financeiras
  • Classificação das fraudes por tipo de fraude
  • Fraude e os outros riscos relacionados: risco de reputação, legal e regulamentar
  • Debate sobre a gestão do risco de fraude nas IF

Parte 3 – Estabelecimento de um “Programa de Deteção e Prevenção do Risco de Fraude”

  • Governação e Política de Combate à Fraude
  • Estratégia de gestão do risco de fraude
  • A importância do sistema de controlo interno na prevenção da fraude
  • Fases de gestão do risco de fraude
  • Debate sobre o sistema de deteção e prevenção do risco de fraude – análise de alguns casos práticos

Parte 4 – Importância do treino e educação antifraude

  • A importância da formação e do conhecimento da regulamentação antifraude na deteção e
    combate da fraude interna
  • Penalização interna da fraude e a adoção de um sistema de denúncia
  • Gestão de denúncias como uma ferramenta de gestão do risco de fraude
  • Comunicação, princípios éticos e política de seleção de colaboradores
  • Debate sobre as vantagens e desvantagens de um sistema interno de denúncia
FORMADOR(ES)

Rui Carapeto

  • Mestre e MBA pelo Instituto Superior de Economia e Gestão,
  • Pós-Graduação em Mercados e Ativos Financeiros pelo INDEG/ISCTE – Centro
  • Pós-Graduação em Gestão Bancária pelo Instituto de Formação Bancária
  • Licenciatura em Economia pela UCP – Universidade Católica Portuguesa.
  • Tem entre outras em Funções exercidas no Banco Internacional do Funchal, o de Responsável pelo Gabinete de Outros Riscos, Gestor de risco de crédito e de mercado e Analista sénior de crédito e de operações de mercado
  • Lançamento de uma Unidade de Negócios dedicada à montagem e apoio à colocação de Produtos Estruturados, tendo feito parte da Equipa de projeto para a introdução do Euro
  • Gestor e Analista de risco de crédito e de mercado na Direção Global de Risco e responsável pelo Gabinete de Outros Riscos
  • Autor de Autor do Manual de Basileia II e curso de e-learning para o Instituto de Formação Bancária
  • Autor do Manual de Risco Operacional e curso de e-learning para o Instituto de Formação Bancária (IFB),
  • Autor de artigos vários sobre: Risco de Crédito, Basileia II, Gestão Imobiliária e Fundos de Investimento Imobiliários, assim como de vários papers sobre inteligência artificial na gestão do risco operacional.
CONDIÇÕES GERAIS

  • Dossier técnico pedagógico
  • Certificado do Curso
  • São aceites cancelamentos de inscrições até 5 dias uteis antes da data de início do evento, sem penalizações.
  • Cancelamentos com menos de 5 dias uteis antes da data de início do evento, sujeitam-se a penalizações, referentes a encargos administrativos e logísticos na ordem dos 50% do valor da inscrição

Não comparência à data de inicio da ação, sem prévio cancelamento, implica pagamento total da inscrição.

TAXA DE INSCRIÇÃO

  • 1 PARTICIPANTE – 10.350 ECV
  • 1 PARTICIPANTE – 11.500 ECV

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